¿Bitcoin es anónimo? La privacidad y la cadena de bloques de Bitcoin

Bitcoin: privado por diseño

Bitcoin permite que las transacciones entre pares se realicen directamente a través de Internet. Utiliza un Modelo UTXO, en lugar de un libro mayor de cuentas o saldos.

Esto significa que las monedas individuales se transfieren entre usuarios de forma muy similar a los objetos físicos.

La capacidad de enviar y recibir pagos directamente a través de la tecnología blockchain elimina la necesidad de recurrir a terceros, como bancos u otras instituciones financieras.

Si bien esto parece establecer las condiciones ideales para mantener el anonimato, no es necesariamente así en la práctica.

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Bitcoin es seudónimo, no anónimo

Por un lado, Bitcoin es completamente privado. Por otro lado, es totalmente transparente y rastreable. Esto se debe a que Bitcoin no es completamente anónimo, sino más bien seudónimo.

Para enviar o recibir Bitcoin (BTC), primero debes obtener un Monedero de Bitcoin dirección. La dirección de un monedero de Bitcoin se compone de una serie de letras y números. Los BTC se pueden enviar a un monedero de Bitcoin del mismo modo que los correos electrónicos se pueden enviar a una dirección de correo electrónico.

Sin embargo, cada transacción que involucre esa dirección se registra en la base de datos pública de la cadena de bloques de Bitcoin. Si tu dirección alguna vez estuvo vinculada a tu identidad, todas las transacciones asociadas a esa billetera también estarían vinculadas a ti.

Es como escribir con un seudónimo. Si el seudónimo de un autor se vincula alguna vez a su identidad, todo lo que haya escrito con ese seudónimo también estará vinculado a él.

Este es el principio en el que se basan los ataques de desempolvado. Un ataque de desempolvado consiste en enviar una pequeña cantidad de BTC a un monedero para tratar de determinar quién es su propietario. Si el ataque tiene éxito, la información se puede utilizar con fines nefastos, como estafas de suplantación de identidad o incluso un ataque físico.

Lea nuestro artículo ¿qué es un ataque de polvo? Para obtener más información.

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¿Cómo se pueden rastrear las transacciones de Bitcoin?

Intercambios de criptomonedas y KYC

Al abrir una cuenta bancaria tradicional, los titulares de las cuentas deben proporcionar información de KYC. El KYC, también conocido como «Conozca a su cliente» o «Conozca a su cliente», en el sector de los servicios financieros, es un conjunto de procedimientos para validar la identidad de un cliente.

Para completar los procedimientos de KYC, los usuarios deben enviar información personal como su nombre completo, fecha de nacimiento, dirección, número de seguro social y datos de contacto.

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Documentación típica requerida para KYC

Además, los usuarios deben proporcionar la documentación de respaldo adecuada para verificar su identidad, como una foto de su licencia de conducir o pasaporte.

Las reglas de KYC pueden ayudar a prevenir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otros tipos de fraude.

Cuando se trata de comprar Bitcoin, muchos usuarios no compran ni venden BTC directamente con otros usuarios. En su lugar, pueden utilizar un servicio de intercambio de criptomonedas.

Los intercambios de criptomonedas pueden requerir que los usuarios pasen por un proceso de KYC. Que lo exijan dependerá de factores como las leyes del país o los países en los que operen y de si el usuario desea cambiar criptomonedas por moneda fiduciaria.

Por lo tanto, cualquier transacción realizada a través de un intercambio de criptomonedas es mucho más rastreable que las transacciones BTC directas de igual a igual.

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Pago de bienes y servicios

Si bien algunos bienes y servicios se pueden comprar directamente con BTC, normalmente es necesario convertirlos a la moneda local antes de poder gastarlos.

Esto, a su vez, crea un «registro documental» que podría identificar a un usuario, porque las monedas fiduciarias están altamente reguladas por los organismos gubernamentales.

Es importante tener en cuenta que incluso los futuros avances tecnológicos y cambios en la regulación pueden significar que las transacciones que actualmente no se pueden rastrear pueden serlo en el futuro.

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Empresas de análisis de cadenas de bloques

El libro mayor público de Bitcoin proporciona información específica sobre las características de todas y cada una de las transacciones que se han realizado.

Esto incluye la hora en que se envió una transacción, el valor de la transacción y las claves públicas del destinatario y el remitente.

Por lo tanto, aunque tal vez no revele la identidad de un transactor, la cadena de bloques de Bitcoin no es anónima en el sentido comúnmente considerado.

Se ha desarrollado toda una industria en torno al análisis de la cadena de bloques.

Las soluciones de análisis de blockchain incluyen el monitoreo de transacciones, el análisis de riesgos y las herramientas de investigación.

La forma más común de rastrear las transacciones de Bitcoin es el uso de software automatizado que monitorea y analiza manualmente el comportamiento de las transacciones. Este enfoque se puede utilizar incluso para identificar la dirección IP de un usuario.

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Conclusiones clave

Bitcoin ofrece a sus usuarios un mayor nivel de anonimato en comparación con los sistemas alternativos de pago electrónico gestionados por terceros, como los bancos.

Su nombre real, su dirección de correo electrónico o su dirección física no están vinculados a su posesión o transacciones de Bitcoin. Lo único que está vinculado a ellas es tu dirección de Bitcoin generada de forma aleatoria.

Sin embargo, eso no hace que el sistema sea completamente anónimo.

La cadena de bloques cumple la función de un «libro mayor público». Esto significa que cualquier persona puede ver los registros de todas las transacciones que hayan involucrado una dirección de Bitcoin.

Sin embargo, tenga en cuenta que su anonimato permanecerá intacto a menos que alguien pueda vincular la dirección de Bitcoin que utiliza a una identidad reconocible en el mundo real.

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